董事及高層管理人員之履歷

董事

  1. 執行董事

    周昊先生,41歲,自2021年12月16日起出任本公司執行董事、董事長和提名委員會主席和成員。周先生畢業於 中華人民共和國(「中國」)中山大學嶺南學院國際商務系,並持有中山大學經濟學學士(國際經濟與貿易專業)和 經濟學碩士學位(金融學專業)。彼於2003至2005年任職於上海浦東發展銀行廣州分行,並於2005至2018年期 間於廣東省人民政府國有資產監督管理委員會任職不同崗位,彼於2018年加入本公司的最終控股股東 — 廣東南 粵集團有限公司(「南粵集團」)並先後出任投資發展部、資本運營部副部長、部長,此外,周先生曾出任南粵集團 的附屬公司 — 廣東南粵資本投資有限公司執行董事和總經理,以及廣東南粵健康科技有限公司董事長等職務。周 先生現為澳門華人銀行監事會主席。

    孫軍先生,48歲,於2010年2 月5 日獲委任為本公司執行董事及董事總經理。彼為中國經濟師,畢業於西安公路 學院(現稱長安大學)並獲工程機械與起重運輸學士學位。孫先生由2002年11月至2003年8 月期間於粵海控股集 團有限公司(「香港粵海」)若干公司任職,彼其後自2003年9 月起在本公司及本公司的附屬公司工作,並擔任多 個職務,其中包括分別由2004年3 月至2005年12月、2007年7 月至2010年2 月及2016年2 月至2019年9 月出 任本公司助理總經理、副總經理及董事長職務。孫先生現亦為本公司若干全資附屬公司的董事,包括徐州南海皮 廠有限公司、粵海制革(徐州)有限公司和徐州港威皮革有限公司。

    非執行董事

    黄俊峰先生,41歲,自2021年12月23日起出任本公司非執行董事之職。黃先生畢業於中國海軍工程大學,持有 計算機科學與技術學士學位,以及中國人民大學公共管理碩士學位。彼由2001年7 月至2020年11月期間於中國 珠海出入境邊防檢查總站工作,曾任該站技術處副處長和青茂邊檢站副站長。黃先生現任本公司的直接控股股東 — 南粵(集團)有限公司經營管理部(法律事務部)部長。

    曠虎先生,44歲,於2016年2 月26日獲委任為本公司非執行董事,彼於2019年9 月至2021年12月期間出任本 公司董事長、執行董事以及提名委員會主席。曠先生於中國北京師範大學國際經濟與貿易專業本科畢業,並持有 中國中山大學世界經濟專業碩士學位和財政學博士學位。曠先生於2003年7 月加入廣東粵海控股集團有限公司 (「粵海控股」)戰略發展部工作,並於2012年11月至2015年6 月期間獲委任為粵海控股和香港粵海戰略發展部 副總經理,彼自2015年7 月至2019年8 月期間出任粵海控股和香港粵海運營管理部總經理,並於2019年9 月至 2021年12月期間出任副財務總監。曠先生自2022年2 月28日起出任粵海置地控股有限公司執行董事及董事會副 主席。彼現亦擔任本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司、粵海制革(徐州)有限公司和徐州港威皮革有限 公司董事長之職。

    獨立非執行董事

    楊萬里先生銅紫荊星章,太平紳士,62歲,於2020年8 月14日獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司審核 委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。楊先生於建築材料行業擁有豐富經驗,彼為環氧樹脂塗層鋼筋行業標準 《JG3042-1997》的起草人和編委之一,該類鋼材普遍用於建築工程和基建,例如:橋樑和鐵路軌。楊先生積極參 與中國和香港的公職服務,現時擔任中華海外聯誼會理事、香港友好協進會會員、香港孔教學院常務副院長、香 港紅十字會耆英事務協調委員會副主席等社會公職。

    梁聯昌先生,54歲,於2020年8 月14日獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司薪酬委員會主席以及審 核委員會和提名委員會成員。梁先生於英國萊斯特大學經濟學一級榮譽畢業,持有英國牛津大學經濟學碩士學 位,彼為特許金融分析師和香港金融分析師學會會員,以及擁有投資分析和投資組合管理文憑。梁先生於不同國 際金融機構從事基金績效、投資風險、全球投資表現標準合規性和客戶報告等工作,擁有20多年的相關工作經驗。

    楊格先生,38歲,於2020年8 月14日獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會主席以及薪酬 委員會和提名委員會成員。楊先生持有蘭州交通大學管理學學士學位,彼為中國執業註冊會計師,擁有逾15年的 會計師事務所工作經驗,現為眾華會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所執行所長及主任會計師。楊先生現擔任 瀚藍環境股份有限公司(股票代碼:600323.SH)、廣東伊之密精密機械股份有限公司(300415.SZ)及聯動科技股 份有限公司之獨立董事。